Ολλανδία – Ένας 55χρονος από το Ρότερνταμ συνελήφθη στο Αϊντχόφεν ως ύποπτος για τη διαχείριση περίπου 60 εκατ. ευρώ σε μετρητά για λογαριασμό φερόμενου τουρκογερμανικού εγκληματικού δικτύου.
Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν τη διοχέτευση τεράστιων ποσών στην αγορά χρυσού, ο οποίος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, μεταφερόταν παράνομα στην Τουρκία.
Η σύλληψη έγινε στις 7 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης στην Ολλανδία και τη Γερμανία, όπως ανακοίνωσε η ολλανδική αστυνομία στις 4 Νοεμβρίου. Συνολικά συνελήφθησαν πέντε άνθρωποι: ο 55χρονος στην Ολλανδία και τέσσερις ακόμη στη Γερμανία.
Η διαδρομή των χρημάτων και του χρυσού προς την Τουρκία
Οι ερευνητές θεωρούν ότι ο 55χρονος λειτουργούσε ως «υπόγειος τραπεζίτης», δηλαδή ως παράνομος χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής που αναλάμβανε τη διαχείριση και μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών εκτός του νόμιμου τραπεζικού συστήματος. Η υποψία αφορά τη διαχείριση μετρητών συνολικού ύψους περίπου 60 εκατ. ευρώ για το συγκεκριμένο δίκτυο.
Κατά την αστυνομική εκτίμηση, η ομάδα διοχέτευε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο προς την Τουρκία, με τις αρχές να εκτιμούν ότι τα χρήματα προέρχονταν πιθανότατα από εμπόριο ναρκωτικών. Η ενδεχόμενη προέλευση των ποσών αποτελεί μέρος των υπό διερεύνηση υποψιών και όχι διαπιστωμένο δικαστικό συμπέρασμα.
Η μέθοδος που περιγράφουν οι αρχές βασιζόταν στην αγορά παλαιού χρυσού μέσω συνεργαζόμενων κοσμηματοπωλών. Ο χρυσός έλιωνε, μετατρεπόταν σε ράβδους και στη συνέχεια φέρεται να μεταφερόταν λαθραία στην Τουρκία. Με αυτόν τον τρόπο τα μετρητά μετατρέπονταν σε πολύτιμο μέταλλο, το οποίο μπορούσε να διακινηθεί εκτός συνόρων.
Η εκτιμώμενη ποσότητα χρυσού που πέρασε παράνομα στην Τουρκία σε διάστημα έξι ετών κυμαίνεται από έναν έως τέσσερις τόνους, με συνολική αξία από 55 εκατ. έως 210 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για εκτίμηση των αστυνομικών αρχών ως προς την έκταση της διακίνησης.
Η ανακάλυψη που ξεκίνησε την έρευνα το 2023
Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε τον Οκτώβριο του 2023, όταν η γερμανική τροχαία εντόπισε αρκετά κιλά χρυσού και σχεδόν 500.000 ευρώ σε μετρητά κρυμμένα σε αυτοκίνητο που κινούνταν σε αυτοκινητόδρομο. Το εύρημα αποτέλεσε την αφετηρία μιας έρευνας που οδήγησε, τρία χρόνια αργότερα, στις συλλήψεις του Οκτωβρίου 2026.
Στην επιχείρηση της 7ης Οκτωβρίου συμμετείχαν περίπου 500 στελέχη από τις αστυνομικές υπηρεσίες της Ολλανδίας και της Γερμανίας, καθώς και από τις γερμανικές τελωνειακές αρχές. Η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία Europol παρείχε υποστήριξη στον συντονισμό των ενεργειών.
Κατασχέσεις σε Ρότερνταμ, Αϊντχόφεν και Γερμανία
Η αστυνομία του λιμανιού του Ρότερνταμ πραγματοποίησε έρευνες σε δύο ακίνητα, στο Ρότερνταμ και στο Αϊντχόφεν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ολλανδικής αστυνομίας, κατασχέθηκαν συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, περίπου 10.000 ευρώ σε μετρητά, ένα όχημα και ακίνητη περιουσία.
Οι κατασχέσεις στη Γερμανία ήταν επίσης σημαντικές. Οι εκεί αρχές εντόπισαν και δέσμευσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ, 19 οχήματα, περίπου 100.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και μεγάλη ποσότητα παλαιού χρυσού και ράβδων αργύρου.
Οι πέντε συλλήψεις και τα ευρήματα των ερευνών εντάσσονται στην προσπάθεια των αρχών των δύο χωρών να διερευνήσουν τον ρόλο των εμπλεκομένων στη διακίνηση χρημάτων και πολύτιμων μετάλλων. Οι αναφερόμενοι παραμένουν ύποπτοι και οι ισχυρισμοί της αστυνομίας δεν συνιστούν δικαστική διαπίστωση ενοχής.
