Ελλάδα – Τεράστια οικονομική ζημία ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ προκάλεσε στα ευρωπαϊκά ταμεία ένα πολυεθνικό κύκλωμα απάτης τύπου «καρουζέλ», με ενορχηστρωτή Έλληνα επιχειρηματία του διαδικτυακού εμπορίου.
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία βασίστηκε σε ανύπαρκτες εταιρείες και δόλιες επιστροφές ΦΠΑ, οδήγησε στη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, στερώντας πολύτιμους πόρους από τα δημόσια έσοδα.
Τα σημαντικότερα με μια ματιά
- Απώλειες 47 εκατομμυρίων ευρώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση από το κύκλωμα.
- Δέσμευση 88 ακινήτων και κρυπτονομισμάτων αξίας άνω των 5,4 εκατ. ευρώ.
- Δράση δικτύου εικονικών εταιρειών σε τέσσερα ευρωπαϊκά κράτη την περίοδο 2021-2025.
Η αρχιτεκτονική του διεθνούς δικτύου και οι εικονικές εταιρείες
Ερευνώντας σπιθαμή προς σπιθαμή τη δράση της οργάνωσης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε στενή συνεργασία με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας διαπίστωσε πως ο κατηγορούμενος είχε εγκαθιδρύσει ένα δαιδαλώδες σύστημα διασυνοριακής φοροδιαφυγής.
Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του από την πολυετή παρουσία στο διαδικτυακό εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών, ο φερόμενος ως εγκέφαλος δημιούργησε ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Τσεχία.
Αναλύοντας τα διαθέσιμα στοιχεία για τη χρονική περίοδο από το 2021 έως το 2025, οι διωκτικές αρχές ανακάλυψαν ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν συστηματικά τη μέθοδο των αποκαλούμενων «εξαφανισμένων εμπόρων», διακινώντας εμπορεύματα χωρίς να καταβάλλουν τους αναλογούντες φόρους ή εισπράττοντας παρανόμως τεράστιες επιστροφές ΦΠΑ που δεν είχαν ποτέ αποδοθεί στο κράτος.
Η ιστορική κατάσχεση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και ακινήτων
Καταγράφοντας μια πρωτοφανή επιχειρησιακή επιτυχία για τα εθνικά δεδομένα, τα κλιμάκια των ερευνών κατάφεραν να εντοπίσουν και να παγώσουν τον κρυμμένο πλούτο της εγκληματικής οργάνωσης, ξεπερνώντας εξαιρετικά πολύπλοκα τεχνολογικά εμπόδια.
Εφαρμόζοντας προηγμένες μεθόδους ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυπτονομίσματα αξίας 900.000 ευρώ, ενώ παράλληλα προχώρησαν στη δέσμευση επιπλέον ψηφιακών στοιχείων που προσεγγίζουν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
Πλαισιώνοντας αυτή την κομβικής σημασίας έρευνα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες προχώρησε στο πάγωμα πλήθους τραπεζικών λογαριασμών, διασφαλίζοντας κεφάλαια σε διάφορα κράτη-μέλη της ευρωπαϊκής ηπείρου.
Ολοκληρώνοντας τον οικονομικό στραγγαλισμό της δομής, τα στελέχη των αρχών κατέσχεσαν επιπροσθέτως 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή οχήματα, εκδίδοντας ταυτόχρονα διατάξεις δέσμευσης για 88 ακίνητα των οποίων η συνολική εμπορική αξία εκτιμάται ότι υπερβαίνει κατά πολύ τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
