Pforzheim – Αντιμέτωποι με χρηματικές ποινές από 2.000 έως 7.700 ευρώ βρίσκονται 24 ποδοσφαιριστές και παράγοντες της GU-Türkischer SV, στο πλαίσιο υπόθεσης για πιθανό ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία. Η υπόθεση συνδέεται με μεταφορά μετρητών προς την Τουρκία και έρευνα για κλεμμένα πολύτιμα μέταλλα, ενώ οι περισσότεροι από τους εμπλεκομένους έχουν ήδη αμφισβητήσει δικαστικά τις ποινικές διαταγές.
Η Γενική Εισαγγελία της Στουτγάρδης έχει ζητήσει την έκδοση 24 ποινικών διαταγών για ξέπλυμα χρήματος από βαριά αμέλεια. Το ποσό της χρηματικής ποινής διαφέρει ανά κατηγορούμενο και εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το εισόδημά του.
Τα 215.000 ευρώ πριν από την πτήση για Αττάλεια
Αφετηρία της έρευνας ήταν έλεγχος τον Φεβρουάριο στο αεροδρόμιο της Στουτγάρδης, σε μέλη της ομάδας που ετοιμάζονταν να ταξιδέψουν στην Αττάλεια. Οι ελεγκτές εντόπισαν συνολικά περίπου 215.000 ευρώ σε μετρητά, κατανεμημένα σε επιμέρους ποσά από 4.000 έως 9.900 ευρώ ανά ταξιδιώτη.
Σύμφωνα με όσα αποδίδονται στην εισαγγελία, οι ποδοσφαιριστές είχαν παραλάβει φακέλους με χρήματα λίγο πριν από τη διαδικασία του check-in. Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο η ομαδική μετακίνηση να χρησιμοποιήθηκε ως μέσο μεταφοράς εσόδων ύποπτης προέλευσης στο εξωτερικό.
Η σύνδεση με πολύτιμα μέταλλα αξίας 50 εκατ. ευρώ
Στο επίκεντρο της ευρύτερης ποινικής έρευνας βρίσκονται δύο στελέχη του συλλόγου, τα οποία φέρονται να αγόραζαν επί χρόνια πολύτιμα μέταλλα που είχαν αποκτηθεί παράνομα. Κατά την εκδοχή των ερευνητών, το υλικό έλιωνε στην περιοχή Calw και στη συνέχεια μεταπωλούνταν, με την αξία των εμπλεκόμενων μετάλλων να υπολογίζεται σε περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ.
Οι ερευνητές θεωρούν ότι μέρος των σχετικών εισπράξεων προοριζόταν να μεταφερθεί εκτός Γερμανίας με τη βοήθεια μελών της ομάδας. Για τους δύο φερόμενους ως βασικούς υπευθύνους έχει ήδη ασκηθεί δίωξη με παραπομπή της υπόθεσης στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Μάνχαϊμ, ενώ ο ποδοσφαιρικός σύλλογος έχει πλέον περιέλθει σε κατάσταση αφερεγγυότητας.
Είκοσι ενστάσεις και οι πρώτες δικαστικές διαδικασίες
Σύμφωνα με το Πρωτοδικείο του Nürtingen, 20 από τους 24 εμπλεκομένους έχουν υποβάλει ενστάσεις κατά των ποινικών διαταγών. Μία διαταγή έχει καταστεί τελεσίδικη, ενώ για τρεις άλλες δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση επίδοσης στους αποδέκτες τους.
Οι πρώτες υποθέσεις προβλέπεται να εξεταστούν σε ακροαματική διαδικασία στα τέλη Νοεμβρίου. Για όλους τους εμπλεκομένους των οποίων οι υποθέσεις δεν έχουν κριθεί τελεσίδικα εξακολουθεί να ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.
