Μαγιόρκα – Γερμανικό ζευγάρι συνελήφθη στη Μαγιόρκα, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη φοροδιαφυγή ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του γερμανικού Δημοσίου. Παρότι η εισαγγελία της Γερμανίας επιδίωκε να παραμείνουν οι δύο ύποπτοι υπό κράτηση ενόψει πιθανής έκδοσής τους, δικαστής στο ισπανικό νησί αποφάσισε στη συνέχεια να τους αφήσει ελεύθερους.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, πρόκειται για τον 42χρονο επιχειρηματία Sebastian G. και την 32χρονη σύζυγό του Madeleine G., οι οποίοι κατοικούν στην περιοχή Vogtland της Σαξονίας. Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, σε συνεργασία με αστυνομικούς από τη Σαξονία, βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος που είχε εκδοθεί από το Chemnitz.
Έρευνες σε πολυτελή βίλα και επιχειρηματικές εγκαταστάσεις
Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στη βίλα των υπόπτων στην περιοχή Calvià, στα νοτιοδυτικά της Μαγιόρκα, καθώς και σε επαγγελματικούς χώρους στην πρωτεύουσα του νησιού, Πάλμα. Κατά την ισπανική αστυνομία, κατασχέθηκαν 13.650 ευρώ σε μετρητά, 30 πιστωτικές κάρτες, επτά κινητά τηλέφωνα και τέσσερις υπολογιστές, ενώ δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του ζευγαριού.
Έρευνα έγινε και στην έδρα της επιχείρησης στο Plauen της Σαξονίας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον χώρο της ενοικίασης αυτοκινήτων και διατηρούσε παρουσία στη Motorworld Mallorca. Σε βίντεο που δημοσιοποίησε η ισπανική αστυνομία από τις έρευνες διακρίνονται πολυτελή αυτοκίνητα Porsche και Mercedes, ενώ αστυνομικοί βρίσκουν μετρητά μέσα σε πλαστική σακούλα, σε συρτάρι επίπλου.
Οι 737 συμβάσεις και το εταιρικό δίκτυο των 24 εκατομμυρίων
Η ανώτερη εισαγγελική λειτουργός του Chemnitz, Ingrid Burghart, επιβεβαίωσε ότι το ευρωπαϊκό ένταλμα αφορά, πέρα από την κατηγορία της φοροδιαφυγής, και υποψίες για μη αδειοδοτημένη άσκηση τραπεζικών δραστηριοτήτων.
Κατά την εισαγγελική εκδοχή, οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν συνάψει σε 737 περιπτώσεις συμβάσεις διαφήμισης σε αυτοκίνητα και συμφωνίες αφανών συμμετοχών, συνολικής αξίας περίπου 24 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εισαγγελικές αρχές θεωρούν ότι οι συγκεκριμένες συναλλαγές ενδέχεται να συνιστούσαν δραστηριότητα αποδοχής καταθέσεων για την οποία απαιτείται άδεια. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να διηύθυναν τις εμπλεκόμενες εταιρείες, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκροτούσαν δίκτυο περίπου δέκα επιχειρήσεων.
Το ποσό των 24 εκατομμυρίων αφορά την αξία των εξεταζόμενων συμφωνιών και είναι διαφορετικό από τα 23 εκατομμύρια ευρώ της καταγγελλόμενης φοροδιαφυγής. Οι ισχυρισμοί των διωκτικών αρχών δεν αποτελούν δικαστική διαπίστωση ενοχής.
Ελεύθεροι μετά τη σύλληψη – Τι εκκρεμεί
Η Burghart είχε δηλώσει ότι το ζευγάρι επρόκειτο να παραμείνει προφυλακισμένο μέχρι να εξεταστεί το ενδεχόμενο έκδοσής του στη Γερμανία. Ωστόσο, εκπρόσωπος δικαστηρίου της Μαγιόρκας επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι ανακριτής δικαστής διέταξε την αποφυλάκιση των δύο. Δεν είχε διευκρινιστεί εάν επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως παράδοση διαβατηρίων ή υποχρέωση τακτικής παρουσίας στις αρχές.
Μια ακόμη πτυχή της υπόθεσης αφορά την προηγούμενη επαγγελματική δραστηριότητα του Sebastian G. Το 2023 παρουσιαζόταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων και παρείχε συμβουλές για νόμιμη φορολογική εξοικονόμηση. Σε συνέντευξή του είχε επικρίνει έντονα τους παραδοσιακούς φορολογικούς συμβούλους και είχε υποστηρίξει ότι το 80% όσων γνώριζε λειτουργούσαν ουσιαστικά ως προέκταση της εφορίας.
Ως παράδειγμα της συμβουλευτικής του δραστηριότητας ανέφερε τη δημιουργία δομών εταιρειών συμμετοχών (holding) και συνεταιριστικών σχημάτων, μέσω των οποίων, όπως ισχυριζόταν, πελάτες του μπορούσαν να εξοικονομήσουν ποσά δεκάδων χιλιάδων ευρώ σε φόρους. Η σημερινή ποινική έρευνα αφορά το πώς λειτουργούσαν οι εμπλεκόμενες εταιρείες και ποιες από τις δραστηριότητές τους απαιτούσαν ειδική άδεια.
