Φρανκφούρτη – Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση των γερμανικών αρχών, καθώς κλιμάκια της Εισαγγελίας και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (BKA) πραγματοποιούν έφοδο σε κεντρικά κτίρια της Deutsche Bank. Η έρευνα, η οποία επικεντρώνεται σε υποψίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εκτείνεται τόσο στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη όσο και σε εγκαταστάσεις στο Βερολίνο, με τις αρχές να αναζητούν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Εισαγγελία της Φρανκφούρτης, η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση μέσω του ειδικού τμήματος για οικονομικά εγκλήματα, η επιχείρηση ξεκίνησε την Τετάρτη και στοχεύει στη διασφάλιση τεκμηρίων που σχετίζονται με παλαιότερες δραστηριότητες του ιδρύματος. Οι έρευνες στρέφονται κατά αγνώστων υπευθύνων και εργαζομένων της τράπεζας, χωρίς ωστόσο να έχουν κατονομαστεί συγκεκριμένα πρόσωπα σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας.
Το αντικείμενο της έρευνας και οι διασυνδέσεις
Το επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας αφορά επιχειρηματικές σχέσεις που διατηρούσε στο παρελθόν η Deutsche Bank με εταιρείες του εξωτερικού. Οι συγκεκριμένες αλλοδαπές εταιρείες βαρύνονται με σοβαρές υποψίες ότι εμπλέκονται σε δραστηριότητες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Στόχος των δικαστικών λειτουργών και των αξιωματικών της BKA είναι να εντοπίσουν στοιχεία που να αποσαφηνίζουν τον ρόλο και την εμπλοκή των μηχανισμών της τράπεζας σε αυτές τις συναλλαγές.
Εκπρόσωπος της Εισαγγελίας της Φρανκφούρτης διευκρίνισε πως, για λόγους προστασίας της εξελισσόμενης έρευνας, δεν είναι δυνατή η παροχή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με το ακριβές υπόβαθρο των επιχειρηματικών σχέσεων, τον όγκο των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν μέσω της Deutsche Bank ή την ταυτότητα των εμπλεκόμενων εταιρειών. Παράλληλα, παραμένει αδιευκρίνιστο ποια συγκεκριμένη τοποθεσία της τράπεζας στο Βερολίνο έχει τεθεί υπό έλεγχο.
Η αντίδραση της τράπεζας και το ιστορικό
Η διοίκηση της Deutsche Bank επιβεβαίωσε άμεσα την παρουσία των αρχών στις εγκαταστάσεις της. Εκπρόσωπος του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ανέφερε ότι η τράπεζα αναγνωρίζει τη διαδικασία που διεξάγει η Εισαγγελία της Φρανκφούρτης στα γραφεία της και δήλωσε ότι το ίδρυμα συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ωστόσο, η τράπεζα απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ζητώντας κατανόηση για την αδυναμία περαιτέρω σχολιασμού της τρέχουσας διαδικασίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Deutsche Bank βρίσκεται στο στόχαστρο των ελεγκτικών αρχών για ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης. Στο παρελθόν, το ίδρυμα είχε δεχθεί επικρίσεις για ελλιπή εποπτεία σε θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καθυστερήσεις στην υποβολή αναφορών για ύποπτες συναλλαγές. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό στα τέλη Απριλίου του 2022, όταν ερευνητές της Εισαγγελίας, της BKA και της Ομοσπονδιακής Αρχής Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (BaFin) είχαν πραγματοποιήσει ανάλογη έρευνα στα κεντρικά της τράπεζας, ενώ η BaFin είχε τοποθετήσει ειδικό εντεταλμένο για την επίβλεψη της προόδου στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.
