Παρίσι – Στο εδώλιο του Ποινικού Δικαστηρίου του Παρισιού βρίσκεται ο 68χρονος Βέλγος αριστοκράτης Henri de Croÿ, που κατηγορείται ότι ηγούνταν δικτύου το οποίο βοηθούσε εύπορους Ευρωπαίους να αποκρύπτουν περιουσιακά στοιχεία από τις φορολογικές αρχές.
Η δίκη για την υπόθεση «Dubai Papers» άρχισε τη Δευτέρα και αφορά φερόμενη φοροδιαφυγή τουλάχιστον 54 εκατ. ευρώ από περισσότερους από 100 Γάλλους φορολογουμένους.
Συνολικά δικάζονται 13 φυσικά πρόσωπα και τρεις εταιρείες, με τη διαδικασία να έχει προγραμματιστεί έως τις 3 Δεκεμβρίου. Ο Henri de Croÿ, γνωστός ως «A3» σε εσωτερικές επικοινωνίες, φέρεται να συντόνιζε μια οργανωμένη υπηρεσία που αναλάμβανε τόσο την απόκρυψη χρημάτων όσο και τη μετέπειτα πρόσβασή τους από τους πελάτες. Ο τίτλος του πρίγκιπα είναι κληρονομικός τίτλος ευγενείας της οικογένειας de Croÿ και δεν συνδέεται με τη βασιλική οικογένεια του Βελγίου.
Εκατομμύρια ευρώ και εκατοντάδες υπεράκτιες εταιρείες
Η γαλλική υπόθεση επικεντρώνεται σε φερόμενη φοροδιαφυγή κατά την περίοδο 2007–2018. Κατά την εισαγγελία, το δίκτυο διαχειρίστηκε περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 200 εκατ. ευρώ για 322 Γάλλους φορολογουμένους, αξιοποιώντας 658 υπεράκτιες εταιρείες. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν συνέργεια σε φορολογική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο πλαίσιο οργανωμένης ομάδας, καθώς και εγκληματική σύμπραξη.
Κεντρικό ρόλο στην περιγραφόμενη λειτουργία του δικτύου είχε η ελβετική εταιρεία Jawer. Το 2007 μετέφερε τη δραστηριότητά της στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου λειτουργούσε ως Helin από την ελεύθερη ζώνη Ras al-Khaimah, βόρεια του Ντουμπάι, με στόχο, σύμφωνα με την περιγραφή της υπόθεσης, την αποφυγή των συνεπειών από την άρση του ελβετικού τραπεζικού απορρήτου.
Η υπόθεση απέκτησε δημόσια διάσταση το 2019, όταν η βελγική εφημερίδα De Tijd αποκάλυψε καταγγελίες για χρήση του δικτύου από μέλη της βελγικής αριστοκρατίας, επιχειρηματίες και άλλους εύπορους Βέλγους, με αναφορές σε απόκρυψη παράνομων κεφαλαίων από το 2002 έως τα τέλη του 2018.
Τα εσωτερικά έγγραφα και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι
Τον Ιανουάριο του 2019, άγνωστο πρόσωπο παρέδωσε ανώνυμα στις γαλλικές εισαγγελικές αρχές ένα USB με χιλιάδες εσωτερικά έγγραφα. Το υλικό περιλάμβανε κρυπτογραφημένες συνομιλίες με πελάτες, ψευδώνυμα και αναφορές σε μεταφορά μετρητών μέσα σε βαλίτσες ή μέσω προπληρωμένων καρτών.
Οι εισαγγελείς αποδίδουν την έκταση και τη διάρκεια της φερόμενης απάτης στη φορολογική τεχνογνωσία του Henri de Croÿ, στις διασυνδέσεις του με την ευρωπαϊκή αριστοκρατία και στη γνώση του για το δικαστικό σύστημα από παλαιότερες νομικές περιπέτειες στο Βέλγιο.
Ο δικηγόρος του, Antoine Vey, δήλωσε στην εφημερίδα L’Echo ότι ο εντολέας του δεν αμφισβητεί τις καταγγελλόμενες πρακτικές, αλλά το δικαστήριο οφείλει να ξεχωρίσει όσα γνώριζε από όσα δεν γνώριζε. Μεταξύ των συγκατηγορουμένων βρίσκονται ο αδελφός και επιχειρηματικός συνεργάτης του, Emmanuel de Croÿ, καθώς και η Βρετανίδα φιλάνθρωπος Géraldine Whittaker. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της κατηγορούσας αρχής, φιλανθρωπικά καταπιστεύματα που συνδέονταν με την τελευταία χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη χρημάτων πελατών.
Για την ίδια υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες και στο Βέλγιο και στην Ελβετία.
